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¿Cuál es el papel de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Intendencia de Verificación Especial es una unidad especializada en la Superintendencia de Bancos de Guatemala que se encarga de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos por parte de las instituciones financieras y entidades reguladas.
¿Qué mecanismos de supervisión existen para evitar la corrupción entre contratistas en Guatemala?
Para evitar la corrupción entre contratistas en Guatemala, se utilizan varios mecanismos de supervisión, que incluyen la auditoría y control de los procesos de contratación, la promoción de la transparencia en las licitaciones, la implementación de regulaciones anticorrupción y la denuncia de irregularidades. Las agencias gubernamentales, los organismos de control y la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la supervisión y en la lucha contra la corrupción.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas colaborar con organismos gubernamentales para fortalecer la debida diligencia?
La colaboración implica participar en consultas públicas, compartir información relevante con las autoridades y contribuir al desarrollo de regulaciones que mejoren los estándares de debida diligencia en Guatemala.
¿Cómo se asegura el Estado guatemalteco de que las políticas de debida diligencia evolucionen para abordar los desafíos cambiantes del entorno empresarial?
El Estado implementa mecanismos de revisión periódica de políticas, consulta con expertos y adapta regulaciones para asegurarse de que las políticas de debida diligencia evolucionen de manera efectiva y aborden los desafíos cambiantes del entorno empresarial en Guatemala.
¿Qué es el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y cómo se aplica a los guatemaltecos que desean visitar Estados Unidos?
El Programa de Exención de Visa permite a ciudadanos de ciertos países, no incluyendo a Guatemala, visitar Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa de turista. Los guatemaltecos no son elegibles para este programa y deben solicitar una visa de turista regular.
¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
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