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¿Existen sanciones por el uso fraudulento o ilegal del DPI en Guatemala?
Sí, existen sanciones por el uso fraudulento o ilegal del DPI en Guatemala. El uso indebido del documento conlleva consecuencias legales, y quienes sean encontrados culpables de fraude o falsificación pueden enfrentar multas, sanciones penales u otras medidas conforme a la legislación guatemalteca.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala?
La relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala se establece a través de la financiación ilícita de organizaciones terroristas mediante ingresos generados por actividades de narcotráfico. Esto destaca la importancia de abordar de manera integral la prevención de ambos delitos.
¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable?
Si un empleado descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable, tiene derecho a impugnar dicha información y solicitar correcciones. El empleado puede presentar pruebas de la inexactitud de la información o de su mejora. El empleador debe considerar estas pruebas y, si es necesario, corregir la información en su expediente.
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las posibles medidas de alivio fiscal para contribuyentes en situación de crisis económica en Guatemala?
En situaciones de crisis económica en Guatemala, la SAT puede implementar medidas de alivio fiscal para ayudar a los contribuyentes. Estas medidas pueden incluir prórrogas de plazos, la condonación de multas o la facilitación de acuerdos de pago. La solicitud de estas medidas puede ser una estrategia para mitigar riesgos y mantener buenos antecedentes fiscales.
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