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¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, los tipos de documentos de identificación aceptables incluyen: <ul><li>Cédula de identificación personal.</li><li>Pasaporte.</li><li>Documento nacional de identificación.</li><li>En algunos casos, licencia de conducir.</li></ul>Estos documentos deben ser válidos, estar actualizados y contener información verificable sobre la identidad del cliente.
¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.
¿Existen restricciones específicas para la verificación de antecedentes de candidatos con discapacidades en Guatemala?
Las verificaciones de antecedentes de candidatos con discapacidades deben llevarse a cabo de manera justa y sin discriminación, cumpliendo con las regulaciones de no discriminación.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala implica evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño. Se busca proporcionar un entorno familiar estable en medio de situaciones sociales difíciles.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero)?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de leasing financiero. Las empresas financieras que ofrecen arrendamiento financiero pueden solicitar el embargo de bienes del arrendatario en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cómo se sanciona el delito de homicidio en Guatemala?
El homicidio en Guatemala puede estar penado con penas que varían en gravedad, desde prisión hasta penas más severas. La legislación busca prevenir y sancionar la acción de causar la muerte a otra persona, protegiendo el derecho fundamental a la vida.
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