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¿Cuáles son las disposiciones para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento residencial en Guatemala?
Las disposiciones para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento residencial en Guatemala deben indicar claramente los pasos a seguir en caso de disputas. Esto puede incluir la negociación directa, la mediación o la acción legal. Estas disposiciones ofrecen un marco estructurado para resolver disputas de manera justa y eficiente.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en Guatemala?
Un embargo preventivo se utiliza para asegurar el cumplimiento de una deuda antes de que se obtenga una sentencia, mientras que un embargo ejecutivo se lleva a cabo después de que se obtiene una sentencia favorable que autoriza el embargo. Ambos tipos de embargo se utilizan para garantizar el pago de una deuda.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.
¿Cuál es el proceso para la resolución de disputas en contratos de venta en el ámbito de la construcción en Guatemala?
En el ámbito de la construcción en Guatemala, el proceso para la resolución de disputas en contratos de venta puede incluir la negociación directa entre las partes, la mediación o, en última instancia, la arbitraje. Los contratos pueden establecer procedimientos específicos para abordar disputas, como plazos para notificar problemas y pasos escalonados para resolver diferencias.
¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen opciones para resolver disputas fiscales, que incluyen el recurso de revocatoria, el recurso de apelación y la solicitud de arbitraje tributario. El recurso de revocatoria se presenta ante la SAT para revisar sus decisiones. El recurso de apelación se presenta ante el Tribunal de Tributación y Aduanas. La solicitud de arbitraje tributario permite resolver disputas a través de un árbitro designado por las partes.
¿Cuál es el procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?
El procedimiento para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala generalmente implica: <ul><li>Informar al oficial de cumplimiento designado por la institución financiera.</li><li>Proporcionar detalles específicos de la actividad sospechosa, incluidos nombres, fechas y descripción detallada.</li><li>Colaborar con las autoridades competentes, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF).</li><li>Seguir los protocolos establecidos por las regulaciones nacionales contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.</li></ul>La denuncia oportuna contribuye a la prevención y detección de actividades ilícitas.
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