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¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
Una auditoría fiscal es una revisión exhaustiva de las finanzas y declaraciones fiscales de un contribuyente por parte de la SAT. Se realiza para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y puede ser más extensa. Por otro lado, una inspección fiscal es un proceso de control más general que busca asegurarse de que un contribuyente cumpla con las regulaciones fiscales básicas. Ambos procesos pueden afectar los antecedentes fiscales si se encuentran incumplimientos.
¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.
¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.
¿Pueden las partes establecer cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala?
Sí, las partes pueden establecer cláusulas de penalización por incumplimiento en los contratos de venta en Guatemala. Estas cláusulas especifican las penalizaciones o multas que se aplicarán en caso de incumplimiento de los términos del contrato. Deben ser claras y proporcionales.
¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?
No, las entidades financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Se requiere una debida diligencia exhaustiva para identificar a los clientes y prevenir el uso indebido de cuentas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de grupos de hermanos en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de grupos de hermanos en Guatemala busca mantener la unidad familiar en la medida de lo posible. Se evalúa la capacidad de los adoptantes para brindar un ambiente adecuado para todos los niños, fomentando las relaciones entre hermanos y garantizando su bienestar conjunto.
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