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¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.
¿Qué recursos legales están disponibles para los candidatos si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta?
Los candidatos que consideran que una verificación de antecedentes fue injusta pueden tener recursos legales disponibles en Guatemala. Esto puede incluir presentar quejas ante las autoridades laborales o buscar asesoramiento legal para abordar cualquier violación de derechos laborales o de privacidad.
¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las notarías tienen la responsabilidad de verificar la autenticidad y legalidad de documentos. En la prevención de la financiación del terrorismo, juegan un papel al garantizar que las transacciones inmobiliarias y otros documentos relevantes cumplan con las normativas y no estén relacionadas con actividades ilícitas.
¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en cuanto a la calidad y conformidad del bien vendido en Guatemala?
El vendedor en Guatemala tiene la obligación de entregar el bien vendido en condiciones de calidad y conformidad con lo acordado en el contrato. Si el bien no cumple con las características acordadas, el vendedor puede estar obligado a reparar, reemplazar o devolver el precio.
¿Cómo se realizan los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala y cuándo es necesaria?
Los trámites para obtener una constancia de solvencia fiscal en Guatemala implican cumplir con obligaciones tributarias, presentar documentos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y demostrar que no existen deudas pendientes. Esta constancia es necesaria en diversos contextos, como licitaciones o transacciones comerciales.
¿Cuáles son las opciones de visas disponibles para empresarios y emprendedores guatemaltecos que desean establecer un negocio en España?
Los empresarios y emprendedores guatemaltecos pueden explorar opciones de visas, como la Visa de Empresario o la Visa de Inversor. Estas visas requieren la inversión en un negocio o proyecto en España y cumplir con ciertos criterios económicos.
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