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¿Cuáles son las regulaciones sobre la preservación de expedientes judiciales en medios electrónicos en Guatemala?
Las regulaciones sobre la preservación de expedientes judiciales en medios electrónicos en Guatemala establecen requisitos para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de los documentos digitales. Esto incluye la firma electrónica y sistemas de respaldo.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de venta internacional y un contrato de suministro en Guatemala?
La diferencia principal entre un contrato de venta internacional y un contrato de suministro en Guatemala radica en la naturaleza de la transacción. Mientras que el contrato de venta implica la transferencia de la propiedad de bienes, el contrato de suministro se centra en la entrega continua de bienes o servicios.
¿Cuál es la frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales?
La frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales puede variar y generalmente está sujeta a las políticas internas de la empresa. En algunos casos, las verificaciones de antecedentes periódicas pueden ser necesarias para roles sensibles o de seguridad.
¿Cuál es la importancia de la colaboración internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La colaboración internacional es de suma importancia en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Dada la naturaleza transnacional de estas actividades, la cooperación con otros países, organismos internacionales y entidades regionales fortalece los esfuerzos preventivos. Intercambiar información, adoptar mejores prácticas y colaborar en investigaciones son elementos clave de esta colaboración internacional.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las instituciones financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tienen la responsabilidad de implementar programas de prevención, realizar debida diligencia del cliente, reportar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas.
¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen varias opciones para resolver disputas fiscales. Pueden presentar recursos, como recursos de revocatoria, ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También pueden recurrir a instancias judiciales, como los tribunales fiscales, para resolver disputas más complejas. La resolución efectiva de disputas es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
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