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¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando están trabajando para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y de conformidad con las leyes de privacidad y protección de datos.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de terapia de pareja en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de terapia de pareja se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la estabilidad emocional y la mejora de las relaciones familiares como factores importantes al evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar el bienestar del menor.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala?
En Guatemala, las regulaciones para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros pueden ser similares a las de los empleados locales. Los empleadores deben seguir prácticas justas y equitativas, y la verificación de antecedentes debe aplicarse de manera consistente a todos los candidatos, independientemente de su origen.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la justicia juvenil y el tratamiento de delincuentes juveniles?
La política de Guatemala en relación con la justicia juvenil se enfoca en medidas rehabilitadoras y educativas para delincuentes juveniles. Se busca evitar la criminalización excesiva, priorizando la reintegración y el desarrollo de los jóvenes infractores.
¿Qué medidas se han tomado para reducir la impunidad en casos de delitos penales en Guatemala?
Guatemala ha implementado medidas para reducir la impunidad en casos de delitos penales, incluyendo el fortalecimiento del sistema de justicia, la creación de juzgados especializados y la colaboración con entidades internacionales. Se busca garantizar que los responsables rindan cuentas.
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