Artículos recomendados
¿Qué hacer si los datos en el DPI contienen errores o están desactualizados?
En caso de que los datos en el DPI contengan errores o estén desactualizados, el titular debe realizar una solicitud de corrección o actualización. Esto se puede hacer en las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RENAP), donde se proporcionará la información correcta y se seguirán los procedimientos para la corrección del documento.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia para conocer a sus clientes y garantizar que las inversiones se realicen de manera legal y transparente.
¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?
Los contratos de venta internacional en Guatemala se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta convención establece reglas uniformes para la compraventa internacional y es adoptada por muchos países, incluido Guatemala. Las partes deben especificar la aplicación de la CISG en el contrato.
¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.
¿Cuál es el impacto de las políticas arancelarias en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Las políticas arancelarias pueden tener un impacto significativo en contratos de venta internacional desde Guatemala, ya que afectan los costos asociados con la importación y exportación de bienes. Las partes deben estar al tanto de las políticas arancelarias vigentes para planificar adecuadamente.
¿Cuáles son los tipos de complicidad reconocidos por la legislación guatemalteca?
La legislación guatemalteca reconoce la complicidad como complicidad primaria y secundaria. La complicidad primaria implica la cooperación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad secundaria se refiere a la asistencia posterior al delito.
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