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¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición destacada en el gobierno. En la prevención de la financiación del terrorismo, se considera de alto riesgo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia al interactuar con ellos para evitar el riesgo de que se utilicen para actividades ilícitas.
¿Cuál es la duración de un mandato de un juez en Guatemala?
Los jueces en Guatemala tienen mandatos de cinco años y pueden ser reelegidos.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden afectar la ejecución de proyectos, causar retrasos y aumentar los costos. Además, la reputación del sector de la construcción puede sufrir, afectando la confianza de inversores y contratistas. Es crucial gestionar las sanciones de manera cuidadosa para mitigar impactos negativos.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC con el consentimiento del cliente y de acuerdo con las leyes de privacidad.
¿Pueden los abogados solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?
Sí, los abogados pueden solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este derecho facilita la preparación de la defensa legal y garantiza el acceso a la información necesaria para abogados y sus clientes durante procesos judiciales.
¿Cuál es el procedimiento para la obtención de un título de propiedad en Guatemala y cuáles son los trámites requeridos?
El procedimiento para obtener un título de propiedad en Guatemala implica realizar trámites ante el Registro de la Propiedad, presentar documentos como escrituras y planos, y cumplir con los requisitos establecidos. Este trámite es esencial para legalizar la propiedad de un bien inmueble.
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