Artículos recomendados
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de transporte de carga?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de transporte de carga se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y transporte. Las empresas de transporte de carga pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de congelamiento de activos se lleva a cabo cuando se identifican fondos o bienes relacionados con la financiación del terrorismo. Las autoridades competentes tienen la facultad de congelar estos activos para evitar su uso en actividades terroristas.
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es prevenir y detectar actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Al conocer a fondo a los clientes, las instituciones financieras pueden mitigar riesgos y contribuir a la integridad del sistema financiero guatemalteco.
¿Cómo se puede impugnar una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen el derecho de impugnar determinaciones de la SAT con las que no estén de acuerdo. Esto implica presentar recursos y apelaciones ante la SAT, proporcionando evidencia y argumentos para respaldar su posición. La impugnación es un proceso legal que permite a los contribuyentes cuestionar decisiones tributarias y buscar resoluciones justas.
¿Pueden los individuos solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes en Guatemala?
Sí, los individuos en Guatemala tienen el derecho de solicitar una copia de los resultados de su propia verificación de antecedentes. Esto les permite revisar la información que se ha recopilado y asegurarse de su precisión.
Otros perfiles similares a Ingenieria Multiple S.A.