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¿Cuál es el marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
El marco legal que respalda las medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala incluye leyes como la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y disposiciones específicas en la Ley Monetaria y Financiera. Estas leyes establecen las bases para la identificación, prevención y sanción de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad privada?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad privada se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y seguridad privada. Las empresas de seguridad privada pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos laborales en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos laborales establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
¿Cuáles son las posibles medidas de alivio fiscal para contribuyentes en situación de crisis económica en Guatemala?
En situaciones de crisis económica, los contribuyentes en Guatemala pueden solicitar medidas de alivio fiscal, como la ampliación de plazos para el pago de impuestos, la reducción de multas e intereses moratorios, y la negociación de acuerdos de pago. La SAT puede evaluar las solicitudes de alivio fiscal caso por caso y determinar las medidas adecuadas. Es importante comunicarse con la SAT en caso de dificultades financieras para explorar opciones de alivio fiscal.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el ámbito educativo en Guatemala?
Sí, en el ámbito educativo de Guatemala, existen regulaciones específicas para la selección de personal. Estas regulaciones se enfocan en garantizar que los candidatos seleccionados cumplan con los requisitos académicos y pedagógicos necesarios para desempeñarse en roles educativos, promoviendo la calidad en la enseñanza.
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