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¿Cómo se realiza la verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se realiza mediante la aplicación de procedimientos específicos. Las instituciones financieras deben asegurarse de conocer la procedencia de los fondos, realizando investigaciones y solicitando información detallada sobre la fuente de los recursos involucrados en la transacción.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en cuanto a la divulgación de información relevante sobre la propiedad arrendada en Guatemala?
Las obligaciones del arrendador en cuanto a la divulgación de información relevante sobre la propiedad arrendada deben ser parte integral del contrato en Guatemala. Esto puede incluir detalles sobre problemas estructurales, historial de plagas, o cualquier información que pueda afectar la calidad de vida del arrendatario. La transparencia en esta divulgación es crucial para establecer una relación de confianza entre ambas partes.
¿Cuáles son las medidas para prevenir la corrupción en empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?
La debida diligencia incluye controles para prevenir la corrupción, como la verificación de socios comerciales y la transparencia en las transacciones.
¿Cuál es la importancia de mantener registros contables precisos en relación con el cumplimiento fiscal en Guatemala?
Mantener registros contables precisos es de vital importancia para el cumplimiento fiscal en Guatemala. Los registros son la base para la presentación de declaraciones tributarias, auditorías fiscales y la demostración de conformidad con las leyes fiscales. La precisión en los registros contables garantiza que la empresa pueda cumplir de manera efectiva con sus obligaciones fiscales y evitar sanciones por errores o irregularidades.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?
La falta de presentación de una declaración de impuestos en Guatemala puede resultar en sanciones y multas. La SAT puede imponer penalizaciones y tomar medidas para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es crucial presentar declaraciones de impuestos de manera oportuna para evitar consecuencias negativas.
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