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¿Qué hacer en caso de cambio de nombre o género?
En caso de cambio de nombre o género, el ciudadano guatemalteco puede solicitar la actualización de la información en su DPI. Debe seguir los procedimientos y requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) para realizar esta modificación.
¿Qué sanciones pueden aplicarse en caso de no cumplir con las obligaciones de verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala que no cumplen con las obligaciones de verificación en listas de riesgos pueden estar sujetas a sanciones que varían según la gravedad de la infracción. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o revocación de licencias, según lo determine la legislación y las autoridades reguladoras aplicables.
¿Cuál es la importancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de tecnología en Guatemala?
En el ámbito de las empresas de tecnología en Guatemala, la verificación de antecedentes es crucial para asegurar la idoneidad y confiabilidad de los profesionales que trabajan en desarrollo de software, ciberseguridad, y otras áreas tecnológicas. Esto puede incluir revisión de experiencia, proyectos anteriores y certificaciones en tecnología.
¿Cuál es el proceso para impugnar la inclusión de información incorrecta en los antecedentes judiciales en Guatemala?
El proceso para impugnar la inclusión de información incorrecta en los antecedentes judiciales en Guatemala generalmente implica presentar una solicitud ante las autoridades correspondientes. Es esencial conocer los pasos específicos y los documentos necesarios para impugnar con éxito la información incorrecta en los antecedentes judiciales.
¿Cómo se penaliza el delito de asociación ilícita en Guatemala?
La asociación ilícita en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca sancionar a grupos organizados que participan en actividades delictivas, abordando la problemática de la delincuencia organizada.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras que ofrecen servicios de inversión deben cumplir con los procedimientos de KYC para garantizar la transparencia y seguridad de las operaciones en el mercado de valores guatemalteco.
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