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¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?
Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.
¿Qué opciones tienen los deudores alimentarios para resolver disputas relacionadas con las obligaciones de manutención en Guatemala?
Los deudores alimentarios en Guatemala pueden resolver disputas relacionadas con las obligaciones de manutención a través de medios legales, como la mediación, la negociación con los beneficiarios, o presentando apelaciones ante las autoridades judiciales competentes en caso de desacuerdo sobre las órdenes de manutención.
¿Cuál es el proceso de fiscalización aduanera en Guatemala?
El proceso de fiscalización aduanera en Guatemala implica la revisión y verificación de las declaraciones aduaneras para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la correcta liquidación de impuestos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) juega un papel fundamental en este proceso.
¿Cuáles son los documentos de identidad válidos para guatemaltecos en España y cómo se obtienen?
Los guatemaltecos en España suelen utilizar su pasaporte como documento de identidad. Si es necesario, también pueden obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) para residentes. Ambos documentos se obtienen a través de los procedimientos establecidos por las autoridades españolas.
¿Cuáles son las normas laborales en relación con las vacaciones pagadas en Guatemala, y cómo se determina el período y la remuneración durante las vacaciones?
En Guatemala, la legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones pagadas después de un año de servicio continuo. El período de vacaciones, la forma de cálculo y la remuneración varían según la duración del servicio y otros factores. Las normas laborales establecen el derecho a recibir un salario completo durante el período de vacaciones y prohíben el despido durante este tiempo.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de padres solteros en Guatemala establecen requisitos y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
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