IXCOY SONTAY WILSON ALEJANDRO (Emisor FEL | 6578844X.X)

Perfil del Emisor FEL IXCOY SONTAY WILSON ALEJANDRO - 6578844X.X

NIT 6578844X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se determina la necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala?

La necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala se determina mediante evaluaciones de riesgos. Factores como la proximidad a cargos políticos, la naturaleza de las transacciones y la exposición pública pueden influir en la decisión de aplicar medidas más rigurosas para prevenir posibles actividades ilícitas.

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