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¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
¿Cuáles son los trámites requeridos para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros?
Los trámites para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros incluyen la presentación de documentos como pasaporte, solicitud de empleo, contrato de trabajo y otros documentos respaldatorios. La Dirección General de Migración y Extranjería se encarga de estos trámites.
¿Qué regulaciones se aplican a la verificación de antecedentes en el proceso de inmigración en Guatemala?
En el proceso de inmigración en Guatemala, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de personas que buscan ingresar o residir en el país. Esto es fundamental para evaluar la idoneidad de los solicitantes y garantizar la seguridad nacional.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Se verifica la idoneidad de los proveedores extranjeros y se evalúan los riesgos asociados con las transacciones internacionales.
¿Cuál es el proceso de notificación de terminación de un contrato de arrendamiento en Guatemala en caso de incumplimiento?
El proceso de notificación de terminación de un contrato de arrendamiento en Guatemala en caso de incumplimiento debe seguir los términos establecidos en el contrato. Por lo general, implica notificar a la parte incumplidora sobre la violación, otorgar un período de tiempo para corregir el incumplimiento y, en última instancia, proceder con la terminación del contrato si la situación no se resuelve.
¿Cuáles son las normas laborales en cuanto a las vacaciones pagadas en Guatemala?
En Guatemala, la legislación laboral establece que los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones pagadas después de un año de servicio continuo. El período de vacaciones, la forma de cálculo y la remuneración varían según la duración del servicio y otros factores. Las normas laborales establecen el derecho a recibir un salario completo durante el período de vacaciones y prohíben el despido durante este tiempo.
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