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¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas y procedimientos implementados por entidades financieras y no financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Incluye la debida diligencia del cliente, la identificación y reporte de transacciones sospechosas, y otras medidas preventivas.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?
Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al controlar los movimientos transfronterizos de bienes. Se implementan medidas para detectar posibles intentos de enviar fondos ilícitos o bienes relacionados con actividades terroristas a través de las aduanas.
¿Cuál es la frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala?
La frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala puede variar. En general, las empresas pueden realizar verificaciones periódicas según sea necesario, especialmente si hay cambios en las responsabilidades laborales o si existen razones legítimas para cuestionar la idoneidad del empleado.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de mediación familiar en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para manejar conflictos de manera pacífica y promover un ambiente familiar armonioso. Se garantiza que la experiencia en mediación familiar sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.
¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?
Los registros relacionados con AML en Guatemala se mantienen de manera segura y deben conservarse durante un período que cumpla con las regulaciones vigentes, que generalmente establecen varios años para garantizar la disponibilidad de información en caso de auditorías o investigaciones.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de rehabilitación familiar establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
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