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¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML. Las instituciones deben facilitar este acceso y permitir que los clientes revisen la información que se ha recopilado sobre ellos.
¿Qué medidas específicas deben tomar las empresas no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las empresas no financieras, como casinos, joyerías y actividades comerciales de alto riesgo, también están sujetas a regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala. Deben implementar programas de cumplimiento, realizar debida diligencia del cliente y reportar operaciones sospechosas.
¿Cómo se regulan los contratos de venta en el ámbito de la industria automotriz en Guatemala?
Los contratos de venta en el ámbito de la industria automotriz en Guatemala pueden estar regulados por leyes específicas que aborden la venta de vehículos y repuestos. Pueden existir requisitos para la garantía de vehículos, condiciones de seguridad y normativas ambientales relacionadas con la comercialización de automóviles.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo y la gestión de crisis están interrelacionados al establecer protocolos éticos y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es esencial en la respuesta a crisis para evitar riesgos legales y reputacionales.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cómo se puede solicitar la modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
En Guatemala, los deudores alimentarios pueden solicitar la modificación de las órdenes de manutención presentando una petición ante el tribunal. Se considerarán cambios en las circunstancias financieras u otras razones válidas para ajustar las obligaciones y asegurar que sean equitativas y adecuadas.
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