Artículos recomendados
¿Qué responsabilidad tienen las empresas matrices en caso de sanciones a sus subsidiarias en Guatemala?
En caso de sanciones a subsidiarias en Guatemala, las empresas matrices pueden tener cierta responsabilidad, especialmente si se demuestra que tienen conocimiento o participación en las acciones sancionadas. Las autoridades pueden considerar la relación entre la matriz y la subsidiaria al determinar la responsabilidad y la imposición de sanciones adicionales.
¿Pueden los empleadores solicitar pruebas médicas a los candidatos durante el proceso de selección?
Los empleadores en Guatemala pueden solicitar pruebas médicas a los candidatos, pero deben hacerlo de acuerdo con la legislación vigente y el respeto a la privacidad y la no discriminación. Las pruebas médicas deben estar relacionadas con la aptitud para el puesto de trabajo y no pueden utilizarse para discriminar a los candidatos por razones de salud.
¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala?
En caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil y solicitar una reposición del DPI al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se seguirán procedimientos específicos para emitir un nuevo DPI con un número de identificación diferente.
¿Qué tipos de documentos de identificación son aceptables en el proceso de KYC en Guatemala?
En el proceso de KYC en Guatemala, se aceptan diversos tipos de documentos de identificación, como: <ul><li>Cédula de vecindad guatemalteca.</li><li>Pasaporte guatemalteco.</li><li>Documento Personal de Identificación (DPI).</li><li>En algunos casos, el Número de Identificación Tributaria (NIT).</li></ul>La aceptación puede variar según la institución financiera y el tipo de cuenta que se esté abriendo.
¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales?
La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales implica el compromiso con tratados y acuerdos internacionales. Las autoridades guatemaltecas pueden cooperar con jurisdicciones extranjeras para abordar casos de complicidad en delitos con dimensiones internacionales.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, incluida la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
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