Artículos recomendados
¿Existen sanciones por el uso fraudulento o ilegal del DPI en Guatemala?
Sí, el uso fraudulento o ilegal del DPI puede conllevar sanciones legales. El documento es de uso personal y su utilización indebida puede constituir un delito. Las autoridades guatemaltecas pueden aplicar medidas legales contra aquellos que utilicen el DPI de manera incorrecta o fraudulenta.
¿Cuál es el propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?
El propósito de identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala es mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La identificación permite a las instituciones financieras y otros sectores aplicar medidas de debida diligencia mejorada al realizar transacciones con estas personas, garantizando la transparencia y la integridad en el sistema financiero y comercial.
¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener procedimientos adaptados a su escala y alcance, deben cumplir con las regulaciones de KYC para prevenir riesgos financieros y actividades ilícitas. Esto incluye la identificación de clientes, verificación de identidad y seguimiento continuo de la actividad financiera.
¿Qué registros o sistemas se utilizan para rastrear las obligaciones de manutención en Guatemala?
En Guatemala, se utiliza el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) para rastrear las obligaciones de manutención. Este sistema mantiene registros de los deudores alimentarios morosos y permite la retención de salarios, la imposición de multas y otras medidas de cumplimiento. Los tribunales de familia y las autoridades judiciales también llevan registros de las órdenes de manutención.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes laborales en el sector público en Guatemala?
Las verificaciones de antecedentes laborales en el sector público en Guatemala pueden estar sujetas a procedimientos específicos establecidos por las entidades gubernamentales. Estos procedimientos pueden variar según la posición y la naturaleza del empleo público.
¿Cuáles son las responsabilidades de las autoridades laborales en Guatemala en la supervisión y aplicación de la legislación laboral?
Las autoridades laborales en Guatemala tienen la responsabilidad de supervisar y aplicar la legislación laboral. Esto incluye llevar a cabo inspecciones en los lugares de trabajo para verificar el cumplimiento de las normas laborales, investigar denuncias de violaciones de derechos laborales y tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento. Además, estas autoridades pueden brindar orientación y asesoramiento a empleadores y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones laborales.
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