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¿Se pueden utilizar resultados de verificaciones de antecedentes en investigaciones internas de una empresa?
Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden utilizarse en investigaciones internas de una empresa si son relevantes para el asunto en cuestión.
¿Qué derechos tienen los hijos en caso de divorcio en Guatemala?
En casos de divorcio en Guatemala, los hijos tienen derecho a ser protegidos y a recibir una pensión alimenticia, si es necesario, para garantizar su bienestar y desarrollo. La custodia se otorga considerando el interés superior del menor.
¿Pueden las organizaciones no lucrativas estar involucradas en la financiación del terrorismo en Guatemala?
Existe una regulación específica para las organizaciones no lucrativas que busca prevenir el riesgo de financiación del terrorismo. Estas organizaciones deben cumplir con medidas de control y reportar cualquier actividad sospechosa.
¿Cómo se lleva a cabo la debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala?
La debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala se realiza mediante: <ul><li>Recopilación de información detallada sobre la identidad del cliente.</li><li>Verificación de la autenticidad de documentos de identificación y otros datos proporcionados.</li><li>Evaluación de la relación comercial del cliente con la institución financiera.</li><li>Monitoreo continuo de las transacciones para detectar patrones inusuales o actividades sospechosas.</li></ul>Este proceso garantiza una comprensión completa del riesgo asociado con cada cliente.
¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?
Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.
¿Existe alguna entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas?
Sí, existe una entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas: la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Esta entidad desempeña un papel clave en la supervisión y fiscalización de las prácticas de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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