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¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción de hermanos en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción de hermanos en Guatemala buscan garantizar la unidad familiar. Se pueden establecer protocolos especiales para asegurar que los hermanos sean adoptados juntos cuando sea posible, promoviendo su bienestar emocional y social.
¿Pueden los abogados solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?
Sí, los abogados pueden solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Esto es una práctica común para que puedan revisar la información relevante para el caso y brindar una representación efectiva.
¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?
En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de prevención de violencia de género en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de prevención de violencia de género en Guatemala implica considerar la seguridad del niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del menor en el nuevo entorno familiar, promoviendo relaciones libres de violencia de género.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La debida diligencia mejorada implica un escrutinio más detallado de las operaciones y clientes de alto riesgo. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar una evaluación más exhaustiva, recopilar información adicional y obtener la aprobación de niveles superiores antes de llevar a cabo la transacción.
¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
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