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¿Cómo se aborda la capacitación del personal en las instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para que estén al tanto de las normativas AML y puedan cumplir con los requisitos establecidos.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cuál es la diferencia entre un autor y un cómplice según la ley guatemalteca?
La diferencia fundamental radica en la ejecución del delito. El autor realiza el acto delictivo directamente, mientras que el cómplice colabora de alguna manera en la comisión del delito sin realizar el acto principal. Ambos pueden ser penalmente responsables.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores con necesidades médicas especiales en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores con necesidades médicas especiales en Guatemala implica evaluar la capacidad de los adoptantes para proporcionar el cuidado necesario. Se busca garantizar que el entorno familiar sea adecuado para satisfacer las necesidades médicas del niño y promover su bienestar.
¿Qué impacto pueden tener las sanciones a contratistas en la capacidad crediticia de las empresas en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden afectar negativamente la capacidad crediticia de las empresas al generar desconfianza en los prestamistas y afectar la percepción de riesgo. Las empresas sancionadas pueden enfrentar dificultades para obtener financiamiento y experimentar un aumento en las tasas de interés.
¿Cómo se asegura la confidencialidad en la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Guatemala?
La confidencialidad en la presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en Guatemala es fundamental. Las autoridades competentes establecen medidas para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información contenida en estos informes. Esta precaución es esencial para fomentar la colaboración y el intercambio de información sin comprometer la integridad del proceso.
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