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¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Si bien los requisitos de KYC son aplicables en la mayoría de los casos, puede haber excepciones específicas previstas por regulaciones particulares. Por ejemplo, algunos productos financieros pueden tener procesos simplificados de KYC. Sin embargo, estas excepciones deben estar respaldadas por regulaciones claras y no comprometer la integridad del sistema.
¿Qué se entiende por "persona expuesta políticamente" en el contexto guatemalteco?
En Guatemala, una "persona expuesta políticamente" se refiere a individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos prominentes. Esto puede incluir a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces u otros titulares de cargos públicos que, debido a su posición, pueden enfrentar un mayor riesgo de corrupción o ser objeto de escrutinio especial en el ámbito financiero.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de trata de personas en España?
Las víctimas de trata de personas tienen derechos y opciones de residencia en España. Pueden acogerse a medidas de protección y solicitar la residencia temporal o permanente, siempre y cuando colaboren en la investigación y proceso judicial contra los tratantes.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de transporte de carga?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de transporte de carga se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y transporte de carga. Las empresas de transporte de carga pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuáles son las leyes que regulan la planificación familiar en Guatemala?
La planificación familiar en Guatemala está regulada por leyes que abordan aspectos como el acceso a métodos anticonceptivos, la información sobre salud reproductiva y los derechos de las personas en decisiones relacionadas con la reproducción.
¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades no financieras también desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Estas entidades deben establecer programas de prevención, realizar debida diligencia en transacciones relevantes y reportar operaciones sospechosas. La regulación aborda específicamente las obligaciones y responsabilidades de estas entidades en la prevención del lavado de activos.
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