JURACAN CHAVEZ HEIDY LUCRECIA (Emisor FEL | 11609238X.X)

Perfil del Emisor FEL JURACAN CHAVEZ HEIDY LUCRECIA - 11609238X.X

NIT 11609238X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las principales listas de riesgos que se utilizan en Guatemala?

En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel nacional e internacional. Esto puede incluir la "Lista de Personas o Entidades Relacionadas con el Terrorismo" y otras listas internacionales relacionadas con sanciones y medidas restrictivas adoptadas por organizaciones como las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

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¿Cuáles son las penas para el delito de falsificación de documentos en Guatemala?

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