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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero de Guatemala en la identificación de personas expuestas políticamente?
La Unidad de Análisis Financiero de Guatemala juega un papel clave en la identificación de personas expuestas políticamente. Colabora con instituciones financieras para compartir información relevante, emite orientaciones sobre debida diligencia mejorada y contribuye a los esfuerzos más amplios de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala puede involucrar procedimientos especiales y regulaciones internacionales para garantizar la justicia y la transparencia en estos casos delicados.
¿Pueden las empresas privadas establecer políticas de selección de personal más estrictas que las leyes laborales?
Si bien las empresas privadas pueden tener sus propias políticas de selección de personal, estas no pueden ser más estrictas que las leyes laborales vigentes. Las políticas de selección deben cumplir con los principios y requisitos establecidos en el Código de Trabajo y otras regulaciones laborales.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en sistemas de protección a la infancia en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en sistemas de protección a la infancia en Guatemala se abordan legalmente mediante procesos específicos. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar una transición suave para el niño desde el sistema de protección a un entorno familiar permanente.
¿Cuáles son los requisitos para solicitar una Visa K-1 de prometido en Estados Unidos como guatemalteco?
Para solicitar una Visa K-1 de prometido en Estados Unidos como guatemalteco, se deben cumplir requisitos como demostrar la existencia de una relación legítima, tener la intención de casarse dentro de los 90 días de la llegada y cumplir con otras condiciones especificadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
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