Artículos recomendados
¿Hay cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero global.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en recursos naturales?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en recursos naturales se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios ambientales. Las empresas de consultoría en recursos naturales pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas guatemaltecas implementar prácticas efectivas de debida diligencia con recursos limitados?
Las estrategias pueden incluir la colaboración con asociaciones empresariales, la adopción de tecnologías asequibles y la participación en programas de capacitación gubernamentales para mejorar la capacidad de realizar debida diligencia de manera efectiva.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el ámbito educativo en Guatemala?
Sí, existen regulaciones específicas para la selección de personal en el ámbito educativo en Guatemala. Estas regulaciones pueden abordar requisitos de formación académica, experiencia docente y otros criterios relacionados con la educación. Las instituciones educativas deben seguir estas normativas al contratar personal docente y administrativo.
¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala?
Las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala buscan garantizar que la información proporcionada al consumidor sea precisa y no engañosa. Los vendedores deben cumplir con normativas que prohíban prácticas publicitarias desleales y asegurar que la publicidad refleje de manera precisa los términos del contrato.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.
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