LARA GONZALEZ LISBETH AIDE (Emisor FEL | 9369104X.X)

Perfil del Emisor FEL LARA GONZALEZ LISBETH AIDE - 9369104X.X

NIT 9369104X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.

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La colaboración del cómplice puede tener un impacto significativo en la determinación de la pena. La legislación guatemalteca podría contemplar la reducción de la pena como un incentivo para aquellos cómplices que colaboran activamente en la resolución del caso.

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Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como la supervisión continua de proyectos, la imposición de plazos de sanción, la publicación de sanciones en registros públicos y la exigencia de planes de cumplimiento. Estas medidas buscan garantizar que los contratistas modifiquen su comportamiento y eviten futuras infracciones.

¿Se realizan verificaciones de antecedentes en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala?

Sí, en el proceso de contratación de personal de seguridad en Guatemala, se realizan verificaciones de antecedentes. Esto puede incluir evaluaciones de antecedentes penales, experiencia en seguridad y otras consideraciones importantes para roles de alta responsabilidad.

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