LÀZARO LÀZARO HAMILTON OSCAR ESTUARDO (Emisor FEL | 10620852X.X)

Perfil del Emisor FEL LÀZARO LÀZARO HAMILTON OSCAR ESTUARDO - 10620852X.X

NIT 10620852X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué regulaciones se aplican a la gestión de expedientes judiciales en casos de extradición en Guatemala?

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El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.

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