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¿Cómo se verifica la identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala?
La identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala se verifica mediante la presentación de documentos de identificación válidos. Los testigos pueden ser llamados a declarar y deben identificarse adecuadamente antes de hacerlo.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial?
La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de promoción de la igualdad en el acceso a la educación especial se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que fomente la igualdad de oportunidades y apoye las necesidades educativas especiales del niño adoptado.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala tienen la obligación de realizar debida diligencia sobre sus clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones de AML para prevenir el uso del sector inmobiliario en actividades ilícitas.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?
En el contexto de las obligaciones de manutención en Guatemala, las medidas de prevención de evasión fiscal incluyen una supervisión rigurosa por parte de las autoridades fiscales, auditorías fiscales periódicas y sanciones para aquellos que intentan evadir sus obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones alimenticias.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en el sector de la moda y el textil en Guatemala?
La debida diligencia incluye la evaluación de las condiciones laborales en la industria textil y la sostenibilidad de los materiales utilizados.
¿Qué consecuencias puede tener la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala?
La divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala puede tener consecuencias legales y sanciones. Las leyes de privacidad y protección de datos establecen restricciones claras sobre quién puede acceder a esta información y cómo puede utilizarse.
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