LEIVA RUANO ROBERTO (Emisor FEL | 150436X.X)

Perfil del Emisor FEL LEIVA RUANO ROBERTO - 150436X.X

NIT 150436X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo aborda el Estado guatemalteco la coordinación entre diferentes entidades gubernamentales para fortalecer las políticas de debida diligencia?

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Se implementan diversas medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de beneficiarios reales y la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.

¿Cuáles son las regulaciones para la selección de personal en el sector de la salud en Guatemala?

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