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¿Qué es la debida diligencia del cliente en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades financieras sospechosas relacionadas con el terrorismo.
¿Cómo se regula la responsabilidad por vicios ocultos en un contrato de venta en Guatemala?
La responsabilidad por vicios ocultos en un contrato de venta en Guatemala está regulada por el Código Civil. El vendedor es responsable de los defectos ocultos que afecten la calidad del bien vendido, y el comprador puede reclamar la rescisión del contrato o una rebaja en el precio.
¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML guatemalteca establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información en los informes, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
¿Qué procedimientos se siguen para informar actividades sospechosas a las autoridades en Guatemala?
Para informar actividades sospechosas a las autoridades en Guatemala, se siguen procedimientos que incluyen la preparación de un reporte detallado que se presenta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y, si es necesario, a otras autoridades competentes.
¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir el lavado de activos. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas.
¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información contenida en los expedientes judiciales en Guatemala?
La confidencialidad de la información en los expedientes judiciales en Guatemala se garantiza mediante estrictas regulaciones y prácticas. Los sistemas de gestión de expedientes suelen contar con medidas de seguridad, como restricciones de acceso y cifrado, para proteger la información sensible y garantizar que solo las partes autorizadas tengan acceso.
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