LIMA Y LIMA DE PAZ ROSA MELVA (Emisor FEL | 5108424X.X)

Perfil del Emisor FEL LIMA Y LIMA DE PAZ ROSA MELVA - 5108424X.X

NIT 5108424X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es la definición legal de la legítima defensa en Guatemala?

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Sí, en el sistema legal guatemalteco, un individuo puede ser juzgado en ausencia si se cumplen ciertos requisitos legales y se sigue un proceso legal adecuado. Esto puede ocurrir en casos de personas fugitivas.

¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?

En Guatemala, las instituciones financieras y otras entidades sujetas a regulación de AML están obligadas a informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Estas transacciones se definen en función de ciertos umbrales financieros y pueden requerir notificación obligatoria.

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