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¿Cuál es el proceso para verificar la identidad en una transacción de compra en línea en Guatemala?
En una transacción de compra en línea en Guatemala, el proceso para verificar la identidad puede variar según la plataforma y los métodos establecidos por el proveedor de servicios. Usualmente, se requiere proporcionar información de identificación, como el número de DPI, y en algunos casos, se pueden implementar medidas adicionales de seguridad, como códigos de verificación o autenticación de dos factores.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. En Guatemala, las entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.
¿Cuáles son las penas para el delito de violencia contra la mujer en Guatemala?
La legislación guatemalteca aborda la violencia contra la mujer con penas específicas, que pueden incluir prisión. Las sanciones buscan prevenir y castigar los actos de violencia basados en género, protegiendo los derechos y la integridad de las mujeres.
¿Cuál es el papel de las entidades no gubernamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades no gubernamentales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Participan en iniciativas de concientización, educación y colaboración con el sector privado y gubernamental. Contribuyen a la difusión de buenas prácticas, la identificación de vulnerabilidades y el fortalecimiento de la resistencia del país contra el lavado de activos.
¿Cuáles son las opciones para los guatemaltecos en situación de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos?
Los guatemaltecos que se benefician del programa DACA pueden tener la oportunidad de trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Es importante mantenerse informado sobre cambios en la política de DACA y considerar la posibilidad de solicitar una renovación de estatus.
¿Qué requisitos debe cumplir una persona para obtener un certificado de buena conducta tributaria en Guatemala?
Para obtener un certificado de buena conducta tributaria en Guatemala, una persona debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales y no tener deudas pendientes con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este certificado es una prueba de cumplimiento tributario y puede ser requerido en diversas situaciones, como trámites legales o comerciales.
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