LOPEZ ABEL (Emisor FEL | 2376142X.X)

Perfil del Emisor FEL LOPEZ ABEL - 2376142X.X

NIT 2376142X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué sucede si un cómplice actúa bajo amenaza de violencia física durante la comisión del delito?

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Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.

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