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¿Qué es el "impuesto único sobre inmuebles urbanos" en Guatemala?
El "impuesto único sobre inmuebles urbanos" en Guatemala es un tributo que grava la propiedad de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas. Este impuesto se aplica sobre el valor fiscal de los inmuebles y debe ser pagado por los propietarios anualmente. Su recaudación contribuye a financiar servicios municipales.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante. En la prevención de la financiación del terrorismo, se presta especial atención a las transacciones financieras relacionadas con PEP, ya que podrían ser más susceptibles a actividades ilícitas.
¿Cuáles son las opciones de adopción internacional en Guatemala?
Las adopciones internacionales en Guatemala están reguladas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Guatemala ha firmado el Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional, lo que regula la adopción entre países que son parte del acuerdo.
¿Puede una empresa guatemalteca ser sujeta a auditorías de cumplimiento normativo?
Sí, una empresa guatemalteca puede ser sujeta a auditorías de cumplimiento normativo. Estas auditorías pueden ser realizadas tanto internamente como por terceros. Su propósito es evaluar si la empresa cumple con las leyes y regulaciones aplicables, identificar áreas de mejora y garantizar el cumplimiento continuo.
¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La formación y capacitación en el cumplimiento normativo son fundamentales en Guatemala para garantizar que los empleados comprendan las leyes y regulaciones aplicables a su trabajo. Esto incluye la promoción de la ética empresarial, la prevención de conductas ilícitas y la creación de una cultura de cumplimiento. La inversión en la formación fortalece la capacidad de la empresa para cumplir con los estándares legales y éticos.
¿Qué regulaciones existen para garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala?
En casos de violencia de género en Guatemala, hay regulaciones destinadas a garantizar la confidencialidad de los expedientes judiciales. Estas regulaciones buscan proteger la privacidad de las víctimas y testigos, estableciendo medidas especiales para prevenir la divulgación no autorizada de información sensible relacionada con casos de violencia de género.
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