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¿Qué listas de riesgos se utilizan a nivel internacional y regional para la verificación en Guatemala?
A nivel internacional y regional, Guatemala utiliza listas de riesgos proporcionadas por organizaciones como las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y otras entidades relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas listas son fundamentales para la identificación de personas o entidades de alto riesgo.
¿Cuál es el proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de cumplimiento de sentencia en Guatemala?
El proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de cumplimiento de sentencia en Guatemala puede requerir que la parte interesada presente una solicitud ante la autoridad judicial competente. Este proceso busca asegurar que se cumplan las decisiones judiciales y que las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias.
¿Qué requisitos específicos de debida diligencia se aplican a las transacciones financieras internacionales en Guatemala?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Qué tipo de información se encuentra en un expediente judicial típico en Guatemala?
En un expediente judicial típico en Guatemala, se puede encontrar información como escritos de las partes, resoluciones judiciales, pruebas presentadas, registros de audiencias, notificaciones y cualquier otro documento relacionado con el caso.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en contratos de venta internacional en Guatemala?
La debida diligencia es crucial en contratos de venta internacional en Guatemala para evaluar la viabilidad y legalidad de la transacción. Las partes deben realizar investigaciones exhaustivas sobre la contraparte, el producto, las regulaciones comerciales y otros aspectos relevantes antes de comprometerse contractualmente.
¿Qué mecanismos existen para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los mecanismos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir la colaboración entre instituciones financieras, la consulta de bases de datos actualizadas y la coordinación con entidades gubernamentales. Estos mecanismos buscan asegurar la precisión y actualización constante de la información sobre personas expuestas políticamente.
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