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¿Qué listas de riesgos se utilizan a nivel internacional y regional para la verificación en Guatemala?
A nivel internacional y regional, Guatemala utiliza listas de riesgos proporcionadas por organizaciones como las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y otras entidades relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas listas son fundamentales para la identificación de personas o entidades de alto riesgo.
¿Qué cambios recientes se han producido en las políticas de inmigración de Estados Unidos que afectan a los guatemaltecos?
Las políticas de inmigración de Estados Unidos pueden cambiar con el tiempo, y ha habido cambios significativos en las últimas administraciones. Algunos cambios incluyen la cancelación del programa DACA, la política de "Permanecer en México" y la implementación de nuevas regulaciones para solicitar asilo. Es importante estar al tanto de las políticas actuales.
¿Qué medidas de protección deben tener en cuenta las partes en contratos de venta internacionales en Guatemala?
En los contratos de venta internacionales en Guatemala, las partes deben tener en cuenta medidas de protección como la elección cuidadosa de Incoterms, la especificación clara de términos y condiciones, la utilización de contratos estándar reconocidos internacionalmente, y la consideración de la jurisdicción aplicable en caso de disputas. Estas medidas buscan prevenir malentendidos y conflictos entre las partes.
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas?
Las auditorías externas desempeñan un papel crucial en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas. Estas auditorías independientes revisan los procedimientos internos, evalúan la efectividad de los controles implementados y emiten informes que contribuyen a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de activos.
¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala?
La relación entre la financiación del terrorismo y el narcotráfico en Guatemala se establece a través de la financiación ilícita de organizaciones terroristas mediante ingresos generados por actividades de narcotráfico. Esto destaca la importancia de abordar de manera integral la prevención de ambos delitos.
¿Cuáles son las consideraciones ambientales en contratos de venta internacional desde Guatemala?
Las consideraciones ambientales en contratos de venta internacional desde Guatemala son cada vez más importantes. Las partes pueden incluir cláusulas que aborden el cumplimiento de normativas ambientales, la gestión sostenible de recursos y las responsabilidades en caso de daño ambiental relacionado con la venta de productos.
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