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¿Cómo se penaliza el delito de asociación ilícita en Guatemala?
La asociación ilícita en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca sancionar a grupos organizados que participan en actividades delictivas, abordando la problemática de la delincuencia organizada.
¿Qué impuestos son más relevantes para los contribuyentes en Guatemala?
En Guatemala, los impuestos más relevantes incluyen el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto de Timbres Fiscales y Documentos, y otros impuestos específicos según la actividad económica. El ISR grava las ganancias, el IVA se aplica al consumo y el Impuesto de Timbres Fiscales y Documentos se aplica a transacciones y documentos legales.
¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?
En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una exención de impuestos en Guatemala y las situaciones aplicables?
Los trámites para solicitar una exención de impuestos en Guatemala dependen de la situación, como la importación de bienes de capital o donaciones. Los solicitantes deben presentar documentación ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y cumplir con los requisitos establecidos.
¿Puede un cómplice ser juzgado por más de un delito en conexión con la misma acción?
En algunos casos, un cómplice puede ser juzgado por más de un delito en conexión con la misma acción, especialmente si su participación abarca varios aspectos delictivos. La evaluación legal considerará la relación entre los delitos y la contribución del cómplice a cada uno.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías y revisiones internas que las instituciones financieras realizan para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala realizan auditorías y revisiones internas de forma periódica para garantizar el cumplimiento continuo en la identificación de personas expuestas políticamente. La frecuencia de estas auditorías varía, pero su objetivo es asegurar que los procedimientos estén actualizados y que el personal esté capacitado para aplicar las mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
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