Artículos recomendados
¿Cómo se regula legalmente la custodia de hijos nacidos de parejas no casadas en Guatemala?
La custodia de hijos nacidos de parejas no casadas en Guatemala se regula considerando el interés superior del menor. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria o recurrir a tribunales para tomar decisiones en caso de desacuerdo.
¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes penales y los antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes judiciales radica en la naturaleza de la información contenida. Los antecedentes penales se centran específicamente en la historia de condenas penales de un individuo, mientras que los antecedentes judiciales pueden incluir información más amplia, como casos civiles o familiares.
¿Cómo se aplican las leyes de protección al consumidor en los contratos de venta en Guatemala?
En los contratos de venta en Guatemala, las leyes de protección al consumidor se aplican para garantizar que los consumidores estén protegidos contra prácticas comerciales injustas. Estas leyes establecen derechos y responsabilidades tanto para los consumidores como para los vendedores, asegurando condiciones justas en las transacciones comerciales.
¿Se aplican las regulaciones de AML a todas las transacciones financieras en Guatemala?
Sí, las regulaciones de AML se aplican a todas las transacciones financieras en Guatemala. Las instituciones financieras deben llevar a cabo procesos de debida diligencia y reportar cualquier actividad sospechosa, independientemente del monto de la transacción.
¿Cuál es el plazo recomendado para retener los registros de debida diligencia en Guatemala?
Se recomienda retener los registros de debida diligencia durante al menos cinco años, pero las regulaciones específicas pueden variar según la entidad y la naturaleza de la transacción.
¿Cuál es el papel de las auditorías externas en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas?
Las auditorías externas desempeñan un papel crucial en la verificación del cumplimiento de políticas anti lavado en entidades financieras guatemaltecas. Estas auditorías independientes revisan los procedimientos internos, evalúan la efectividad de los controles implementados y emiten informes que contribuyen a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la prevención del lavado de activos.
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