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¿Cuál es el proceso de presentación de pruebas en un juicio penal en Guatemala?
El proceso de presentación de pruebas en un juicio penal implica que ambas partes, la acusación y la defensa, presenten sus pruebas ante el tribunal. Esto puede incluir testimonios, documentos, evidencia física y otros elementos relevantes para el caso.
¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de inversiones extranjeras en Guatemala implica aplicar medidas de debida diligencia mejorada tanto a nivel nacional como internacional. Se busca garantizar que las inversiones extranjeras cumplan con los estándares de transparencia y prevención de actividades ilícitas.
¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.
¿Cómo se regula el trabajo a distancia o teletrabajo en Guatemala, y cuáles son los derechos y responsabilidades de los trabajadores y empleadores que participan en esta modalidad laboral?
El trabajo a distancia o teletrabajo en Guatemala se ha convertido en un tema relevante en la legislación laboral. Las regulaciones laborales abordan el trabajo a distancia y establecen derechos y responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores que realizan sus labores de forma remota. Estas regulaciones buscan garantizar que los trabajadores a distancia tengan condiciones laborales adecuadas y derechos protegidos. La claridad en las normas laborales sobre el trabajo a distancia asegura un ambiente laboral justo y equitativo para aquellos que participan en esta modalidad.
¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
El proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos en Guatemala implica identificar y analizar posibles riesgos asociados a las operaciones financieras y comerciales. Las entidades deben evaluar la exposición a factores de riesgo, determinar la probabilidad de lavado de activos y ajustar sus medidas preventivas en consecuencia.
¿Cuál es el procedimiento para la expungación de ciertos registros de antecedentes judiciales en Guatemala?
El procedimiento para la expungación de ciertos registros de antecedentes judiciales en Guatemala puede implicar seguir pasos legales específicos.
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