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¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable?
Si un empleado descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable, tiene derecho a impugnar dicha información y solicitar correcciones. El empleado puede presentar pruebas de la inexactitud de la información o de su mejora. El empleador debe considerar estas pruebas y, si es necesario, corregir la información en su expediente.
¿Cuáles son las penas por el delito de secuestro en Guatemala?
El secuestro en Guatemala puede estar penado con largas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la privación ilegal de la libertad de una persona, protegiendo la seguridad y libertad individual.
¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Qué tipos de información se deben recopilar durante la debida diligencia del cliente en Guatemala?
Durante la debida diligencia del cliente en Guatemala, se debe recopilar información que incluye la identificación del cliente, su actividad económica, origen de fondos, propósito de la transacción y cualquier otro dato relevante para evaluar el riesgo. Es importante verificar la autenticidad de la documentación proporcionada.
¿Qué disposiciones legales regulan la exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional?
La exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional está regulada por diversas disposiciones legales, incluyendo normativas aduaneras y acuerdos internacionales. Estas regulaciones pueden abordar aspectos como la documentación requerida, aranceles, y restricciones específicas para ciertos productos. Cumplir con estas disposiciones es esencial para facilitar la exportación de bienes.
¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
Si bien Guatemala no cuenta con una legislación específica exclusivamente para la gestión de riesgos, las regulaciones en diversos sectores requieren que las empresas evalúen y gestionen los riesgos de acuerdo con las normativas específicas. Por ejemplo, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones de gestión de riesgos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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