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¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría?
Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios profesionales. Las empresas de consultoría pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero)?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de arrendamiento financiero se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de leasing financiero. Las empresas financieras que ofrecen arrendamiento financiero pueden solicitar el embargo de bienes del arrendatario en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es el papel de los archivistas judiciales en la gestión de expedientes en Guatemala?
Los archivistas judiciales desempeñan un papel crucial en la gestión de expedientes en Guatemala. Su responsabilidad incluye la organización, preservación y gestión de los registros judiciales, asegurando que se cumplan las regulaciones y facilitando el acceso a la información cuando sea necesario.
¿Cuál es la función de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Intendencia de Verificación Especial en Guatemala tiene la función de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos. Puede realizar auditorías y evaluaciones para asegurar que las entidades sujetas cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos.
¿Existe alguna regulación específica para la selección de personal en el sector financiero de Guatemala?
En Guatemala, el sector financiero puede estar sujeto a regulaciones adicionales relacionadas con la idoneidad y la integridad de las personas que trabajan en este sector. Las instituciones financieras pueden requerir que los candidatos cumplan con requisitos específicos, incluida la verificación de antecedentes y la capacitación en regulaciones financieras.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.
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