Artículos recomendados
¿Cómo se pueden corregir errores o inconsistencias en los antecedentes fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala pueden corregir errores o inconsistencias en sus antecedentes fiscales presentando una solicitud de corrección ante la SAT. Es esencial proporcionar la documentación necesaria que respalde la corrección y cumplir con los procedimientos establecidos por la SAT para garantizar que la información se actualice de manera precisa y oportuna.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia al abrir cuentas de inversión, con el fin de conocer la identidad y la fuente de fondos de los inversores. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de cuentas de inversión para actividades ilícitas.
¿Quién supervisa las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cuáles son las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala?
Las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala pueden ser significativas. Además de las sanciones específicas impuestas, el contratista puede enfrentar daños a su reputación, pérdida de oportunidades comerciales y exclusiones futuras de procesos de licitación. Es fundamental para los contratistas comprender las posibles ramificaciones de las sanciones.
¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales en la supervisión de las obligaciones de manutención en Guatemala?
Las agencias gubernamentales en Guatemala tienen el papel de supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención. Esto incluye la aplicación de medidas legales y la colaboración con otras entidades para asegurar que se cumplan las órdenes judiciales.
¿Cómo se maneja la selección de personal en el ámbito de la administración pública local en Guatemala?
En el ámbito de la administración pública local en Guatemala, la selección de personal sigue principios similares a los del sector público en general. Se rige por la Ley de Servicio Civil y otras normativas específicas del ámbito municipal. La transparencia y la imparcialidad son aspectos clave.
Otros perfiles similares a Lopez Gonzalez Elza Marina