Artículos recomendados
¿Cómo se determina la necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala?
La necesidad de aplicar medidas de debida diligencia mejorada a personas vinculadas con políticos en Guatemala se determina mediante evaluaciones de riesgos. Factores como la proximidad a cargos políticos, la naturaleza de las transacciones y la exposición pública pueden influir en la decisión de aplicar medidas más rigurosas para prevenir posibles actividades ilícitas.
¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la preservación de expedientes judiciales en casos de apelación en Guatemala?
Las regulaciones en cuanto a la preservación de expedientes judiciales en casos de apelación en Guatemala requieren que los expedientes originales se mantengan disponibles durante el proceso de apelación para que las partes tengan acceso a la información relevante.
¿Pueden los empleadores solicitar pruebas médicas a los candidatos durante el proceso de selección?
Sí, los empleadores en Guatemala pueden solicitar pruebas médicas a los candidatos durante el proceso de selección, siempre que estas pruebas estén relacionadas con los requisitos específicos del puesto. Sin embargo, la solicitud de información médica debe ser relevante y respetar la privacidad de los candidatos.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben implementar medidas de verificación de identidad y cumplir con los mismos estándares que en las transacciones presenciales. Esto incluye la autenticación segura de usuarios y la recopilación de información de KYC durante el proceso de registro en plataformas en línea.
¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala?
Se implementan diversas medidas para prevenir el lavado de dinero a través de las actividades comerciales en Guatemala. Esto incluye la debida diligencia en las transacciones, la identificación de beneficiarios reales y la presentación de informes de actividades sospechosas a las autoridades pertinentes.
Otros perfiles similares a Lopez Gonzalez Randy Manuel