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¿Qué institución supervisa las actividades de prevención de lavado de dinero en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cómo se manejan los casos de violencia de género y violencia doméstica en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de violencia de género y violencia doméstica se manejan a través de leyes específicas y políticas de protección de género en Guatemala. Se han establecido juzgados y fiscalías especializadas para abordar estos casos, y se brinda apoyo a las víctimas.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en Guatemala?
Un embargo preventivo se utiliza para asegurar el cumplimiento de una deuda antes de que se obtenga una sentencia, mientras que un embargo ejecutivo se lleva a cabo después de que se obtiene una sentencia favorable que autoriza el embargo. Ambos tipos de embargo se utilizan para garantizar el pago de una deuda.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la participación ciudadana en la prevención del delito?
La política de Guatemala en relación con la participación ciudadana en la prevención del delito puede implicar programas y estrategias para involucrar a la comunidad en esfuerzos conjuntos con las autoridades. Esto puede incluir la promoción de la vigilancia comunitaria, la educación sobre la prevención del delito y la colaboración en iniciativas locales. Conocer estas políticas es fundamental para fomentar la cooperación entre la sociedad y las autoridades en la prevención del delito.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia en el sector de la salud y la farmacéutica en Guatemala?
En el sector de la salud y la farmacéutica, la debida diligencia implica verificar la legalidad de las transacciones y asegurarse de que cumplen con regulaciones específicas.
¿Cuál es el proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad y cuáles son los trámites involucrados?
El proceso de solicitud de un pasaporte guatemalteco para menores de edad implica presentar documentos como el DPI del menor, partida de nacimiento, y realizar trámites ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Este trámite es esencial para que los menores cuenten con un documento de viaje internacional.
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