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¿Cómo se asegura la coordinación entre las instituciones financieras y otros sectores, como el gobierno y la sociedad civil, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La coordinación entre instituciones financieras, el gobierno y la sociedad civil en Guatemala se asegura mediante la participación activa de la CONALD y otros organismos regulatorios. Se fomenta el diálogo y la colaboración para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, garantizando que haya una respuesta integral y efectiva en la identificación de personas políticamente expuestas.
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Cuáles son las regulaciones para la venta de bienes de construcción en contratos de venta en Guatemala?
La venta de bienes de construcción en contratos de venta en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones específicas para garantizar la seguridad y calidad de los materiales de construcción. Pueden existir normativas sobre certificación, estándares de construcción y responsabilidades de los fabricantes y vendedores en este sector.
¿Cuáles son las restricciones en cuanto a las renovaciones y modificaciones realizadas por el arrendatario en la propiedad arrendada en Guatemala?
Las restricciones en cuanto a las renovaciones y modificaciones realizadas por el arrendatario en la propiedad arrendada deben estar claramente establecidas en el contrato. Pueden incluir la necesidad de obtener el consentimiento del arrendador, restricciones específicas sobre cambios estructurales, y la obligación de restaurar la propiedad a su estado original al final del arrendamiento. Estas restricciones protegen los intereses del arrendador y mantienen la integridad de la propiedad.
¿Cómo se asegura que las sanciones a contratistas sean proporcionales a las infracciones en Guatemala?
La proporcionalidad de las sanciones a contratistas en Guatemala se asegura siguiendo las regulaciones y leyes aplicables. Estas normativas establecen criterios para evaluar la gravedad de las infracciones y determinar las sanciones proporcionales. La naturaleza de la infracción, el impacto en los proyectos y la reincidencia son consideraciones importantes. Además, los procedimientos de revisión y apelación permiten ajustar las sanciones según las circunstancias específicas de cada caso.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala?
Las autoridades fiscales en Guatemala tienen diversas medidas de control para garantizar el cumplimiento normativo, que incluyen auditorías, revisiones de registros, la imposición de sanciones, embargos y procesos legales. También pueden acceder a la información bancaria y financiera de los contribuyentes en ciertas circunstancias para verificar la veracidad de las declaraciones de impuestos.
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