LOPEZ MONZON MAURY JIMENA (Emisor FEL | 3318602X.X)

Perfil del Emisor FEL LOPEZ MONZON MAURY JIMENA - 3318602X.X

NIT 3318602X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Qué sucede si un individuo no puede pagar las tarifas asociadas con la obtención de sus antecedentes judiciales en Guatemala?

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Los conflictos relacionados con la pensión alimenticia en Guatemala se resuelven a través de procesos judiciales. Un padre que no cumple con su obligación de proporcionar pensión alimenticia puede ser llevado a juicio y sancionado legalmente.

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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?

El cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala se supervisa mediante: <ul><li>Auditorías y revisiones regulatorias.</li><li>Monitoreo continuo por parte de la Superintendencia de Bancos.</li><li>Reportes y evaluaciones internas de las instituciones financieras.</li><li>Colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la detección de actividades sospechosas.</li></ul>Estos mecanismos aseguran que las instituciones cumplan con los estándares de KYC de manera constante.

¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales en línea para seguimiento de casos en tiempo real?

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