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¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.
¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala?
La edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala es de 12 años. Esto significa que los menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente por sus acciones.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una exención de impuestos en Guatemala y las situaciones aplicables?
Los trámites para solicitar una exención de impuestos en Guatemala implican presentar documentación que respalde la situación específica que da lugar a la exención ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos trámites aplican en situaciones particulares, como exenciones por importación de bienes específicos.
¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de alquiler de equipos y maquinaria?
Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de alquiler de equipos y maquinaria se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y alquiler de equipos. Las empresas de alquiler de equipos y maquinaria pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en responsabilidad social empresarial?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en responsabilidad social empresarial se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad.
¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes en candidatos que han vivido en el extranjero en Guatemala?
En Guatemala, las verificaciones de antecedentes en candidatos que han vivido en el extranjero pueden requerir la colaboración con agencias internacionales y adaptarse a las normativas específicas de esos países. Esto garantiza una evaluación completa de los antecedentes del candidato.
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